Grupa Coraz Lepsza Firma S.A.

Adres:

Grupa Coraz Lepsza Firma S.A.
al. Jana Pawła II 80 lok. 39,
00-175 Warszawa

KRS: 0000802213
NIP: 525-280-04-12
REGON: 384306750
Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 111.000,00 zł.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

GRUPA CORAZ LEPSZA FIRMA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 STYCZNIA 2025 r.

Zarząd spółki Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 80/39, 00-175 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000802213, NIP 5252800412, REGON 384306750, kapitał zakładowy 111.000,00 zł w całości opłacony (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie § 16 ust. 4 li. a) w zw. z § 16 ust. 6 Statutu Spółki w zw. z art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2025 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Kunecka, Marcin Jączek s.c. znajdującej się w Lublinie przy ul. Lipowej 19/21 lok. 5, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  4. Sporządzenie listy obecności.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki w celu umorzenia.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

1. Uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu (dzień rejestracji)

Do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz do oddania głosu uprawnieni są akcjonariusze Spółki i inne osoby, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy obecny na Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku akcjonariusz powinien złożyć projekt uchwały w formie elektronicznej na adres: jolanta@corazlepszafirma.pl najpóźniej do czasu poddania pod głosowanie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad. Momentem zgłoszenia projektu uchwały jest chwila potwierdzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia otrzymania projektu na właściwy adres e-mail.

4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
  2. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
  3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika przez Akcjonariusza wraz z pełnomocnictwem powinno być dostarczone do Spółki w terminie umożliwiającym dokonanie identyfikacji zarówno Akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, jednakże bezwzględnie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, przy czym termin ten uznaje się za dochowany, jeżeli zawiadomienie wraz z pełnomocnictwem w formie pisemnej zostanie w tym terminie skutecznie dostarczone Zarządowi Spółki w taki sposób, aby miał on możliwość zapoznania się treścią zawiadomienia oraz pełnomocnictwem w dniach roboczych od godz. 8:00 do godz. 16:00 przed upływem powyższego terminu, co oznacza, że samo nadanie w tym terminie zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika oraz pełnomocnictwa nie jest wystarczające.
  5. Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem należy przesłać Spółce na adres e-mail jolanta@corazlepszafirma.pl lub na adres Spółki do korespondencji tj. Grupa Coraz Lepsza Firma S.A., ul. Startowa 14/97, 20-352 Lublin.
  6. Informacja o ustanowieniu pełnomocnika powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i jego mocodawcy ze wskazaniem:
    • imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) mocodawcy oraz imion i nazwisk osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
    • rodzaju oraz numeru identyfikacyjnego dokumentu tożsamości, a także numeru PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numeru KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
    • imienia i nazwiska pełnomocnika, a także numeru PESEL lub serii i numeru dowodu osobistego pełnomocnika,
    • miejsca zamieszkania (siedziby) mocodawcy oraz pełnomocnika,
    • numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej umożliwiających stały kontakt z mocodawcą,
    • daty udzielenia pełnomocnictwa,
    • wskazania Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
    • zakresu pełnomocnictwa, w tym w szczególności liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu i wszelkich ograniczeń pełnomocnictwa oraz informacji,
    • czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników
  7. Brak zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika lub przekazanie takiego zawiadomienia z naruszeniem powyższych wymogów, zarówno co do treści, formy, jak i terminu, brane jest pod uwagę przy weryfikacji i ustalaniu prawidłowego umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu i może stanowić o niedopuszczeniu lub wykluczeniu z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
5. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki www.grupaclf.pl w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

Załączniki do Zawiadomienia:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki w celu umorzenia
Projekt uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
Projekt uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego

Adres do korespondencji Spółki:

Grupa Coraz Lepsza Firma S.A.
ul. Startowa 14/97
20-352 Lublin