Grupa Coraz Lepsza Firma S.A.

Adres:

Grupa Coraz Lepsza Firma S.A.
al. Jana Pawła II 80 lok. 39,
00-175 Warszawa

KRS: 0000802213
NIP: 525-280-04-12
REGON: 384306750
Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 111.000,00 zł.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

GRUPA CORAZ LEPSZA FIRMA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 26 MAJA 2025 r.

Zarząd spółki Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 80/39, 00-175 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000802213, NIP 5252800412, REGON 384306750, kapitał zakładowy 108.000,00 zł w całości opłacony (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie § 16 ust. 3 w zw. z § 16 ust. 6 Statutu Spółki w zw. z art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2025 r. o godz. 10.00, przy ul. Startowej 14/26 w Lublinie. Zgodnie z decyzją Zarządu obrady odbędą się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość zgodnie z art. 4065 KSH.
Porządek obrad Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  4. Sporządzenie listy obecności.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok oraz Sprawozdania finansowego za 2024 rok, oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku Spółki za 2024 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za rok 2024, sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę dotychczasowego brzmienia § 5 ust. 2 Statutu:
    Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 9 września 2022 r.
    na nowe brzmienie: Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr … z dnia 18 czerwca 2025 r.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

Uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu (dzień rejestracji)

Do udziału w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz do oddania głosu uprawnieni są akcjonariusze Spółki i inne osoby, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. najpóźniej w dniu 10 czerwca 2025 r.

Uczestnictwo w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i drogą korespondencyjną
  1. Zgodnie z decyzją Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem platformy ClickMeeting, umożliwiając akcjonariuszom uczestnictwo w obradach w czasie rzeczywistym oraz możliwość wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia na czacie. Uchwały będą podejmowane w trybie rzeczywistym za pośrednictwem dedykowanej platformy posiedzenia.pl.
  2. Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poprzez czat.
  3. Akcjonariusz, chcąc uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, powinien dysponować odpowiednim sprzętem komputerowym, a także dostępem do sieci Internet umożliwiającym sprawne komunikowanie się.
  4. W terminie do dnia 16 czerwca 2025 r. Akcjonariusz, który chce uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, powinien przesłać na adres e-mail jolanta@corazlepszafirma.pl oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wskazać adres-mail, na który zostanie założone Akcjonariuszowi konto na platformie posiedzenia.pl. Spółka na podstawie wykazu Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy sporządzonym przez Dom Maklerski Navigator, dokona weryfikacji uprawnień Akcjonariusza, który przesłał Spółce ww. Oświadczenie.
  5. Wszystkim Akcjonariuszom, którzy wyrazili chęć udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w sposób wskazany powyżej, po dokonaniu pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza, Spółka prześle najpóźniej na dzień przed terminem Zgromadzenia w wiadomości e-mail właściwy link do transmisji na platformie ClickMeeting.
  6. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym zawiadomieniu, leży po stronie Akcjonariusza.
  7. Wszelkie uwagi oraz postulaty przed Zgromadzeniem jak i w jego w trakcie Akcjonariusz zgłasza wyłącznie na adres e-mail jolanta@corazlepszafirma.pl.
Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. W takim przypadku akcjonariusz powinien złożyć projekt uchwały w formie elektronicznej na adres e-mail jolanta@corazlepszafirma.pl najpóźniej do czasu poddania pod głosowanie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia porządku obrad. Momentem zgłoszenia projektu uchwały jest chwila potwierdzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia otrzymania projektu na właściwy adres e-mail.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
  3. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
  4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  5. Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika przez Akcjonariusza wraz z pełnomocnictwem powinno być dostarczone do Spółki w terminie umożliwiającym dokonanie identyfikacji zarówno Akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, jednakże bezwzględnie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym termin ten uznaje się za dochowany, jeżeli zawiadomienie wraz z pełnomocnictwem w formie pisemnej zostanie w tym terminie skutecznie dostarczone Zarządowi Spółki w taki sposób, aby miał on możliwość zapoznania się treścią zawiadomienia oraz pełnomocnictwem w dniach roboczych od godz. 8:00 do godz. 16:00 przed upływem powyższego terminu, co oznacza, że samo nadanie w tym terminie zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika oraz pełnomocnictwa nie jest wystarczające.
  6. Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem należy przesłać Spółce na adres e-mail jolanta@corazlepszafirma.pl lub na adres Spółki do korespondencji tj. Grupa Coraz Lepsza Firma S.A., ul. Startowa 14/97, 20-352 Lublin.
  7. Informacja o ustanowieniu pełnomocnika powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i jego mocodawcy ze wskazaniem:
    • imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) mocodawcy oraz imion i nazwisk osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
    • rodzaju oraz numeru identyfikacyjnego dokumentu tożsamości, a także numeru PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numeru KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
    • imienia i nazwiska pełnomocnika, a także numeru PESEL lub serii i numeru dowodu osobistego pełnomocnika,
    • miejsca zamieszkania (siedziby) mocodawcy oraz pełnomocnika,
    • numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej umożliwiających stały kontakt z mocodawcą,
    • daty udzielenia pełnomocnictwa,
    • wskazania Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
    • zakresu pełnomocnictwa, w tym w szczególności liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu i wszelkich ograniczeń pełnomocnictwa oraz informacji,
    • czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników
  8. Brak zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika lub przekazanie takiego zawiadomienia z naruszeniem powyższych wymogów, zarówno co do treści, formy, jak i terminu, brane jest pod uwagę przy weryfikacji i ustalaniu prawidłowego umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu i może stanowić o niedopuszczeniu lub wykluczeniu z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Dokumentacja oraz informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  1. Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.grupaclf.pl.
  2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki www.grupaclf.pl w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
  3. Kompletna dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.grupaclf.pl.
  4. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może uzyskać dostęp do dokumentacji również w biurze Spółki w Lublinie przy ul. Startowej 14/97, w godzinach 8 -16 w dni powszednie (tj. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na adres e-mail: jolanta@corazlepszafirma.pl.
  5. Osobą do kontaktu w sprawach związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy jest Jolanta Kwietniewska, e-mail jolanta@corazlepszafirma.pl, tel. +48 533 336 143.

Załączniki do zawiadomienia:
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024
Sprawozdanie Biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024
Projekty uchwał
Projekt Statutu - tekst jednolity

Adres do korespondencji Spółki:

Grupa Coraz Lepsza Firma S.A.
ul. Startowa 14/97
20-352 Lublin